判断题 若联网核查无法确认身份证真实有效，应直接拒绝办理。

判断题 对于柜面或智能渠道办理业务时，发现客户人脸识别率较低或不通过...

判断题 对于客户使用居民身份证以外的其他有效证件办理正式挂失的，在受...

判断题 个人客户可持二代居民身份证通过智能设备申请办理本、异地借记卡...

判断题 视客户为朋友，热情、耐心、友好，做到“多说一句话、多一些微笑...

判断题 代客户保管空白重要凭证、有价单证、存单（折）、银行卡、贵金属...

判断题 合规是立行之本，培育合规文化是推动全行积极应对各种风险挑战，...

判断题 来注销定期的李老太不识字，注销是由其女儿代替她签名。

判断题 要使用文明礼貌用语，偶有使用服务禁语和忌语，只要客户没意见就行。

判断题 个人客户不能通过智能设备申请办理本异地借记卡销户业务。

判断题 涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。

判断题 信用卡领取不可代办，要求本人携带身份证到网点办理。

判断题 一级支行机构业务部是该行反洗钱工作的牵头部门。

判断题 注销银行卡时直接做交易注销，不需要核对客户是否本人办理。

判断题 客户名单、客户资信状况、客户交易记录等客户资料不属于工行商业秘密。

判断题 各分行在开展特色文化建设的时候，可以根据自身实际灵活开展，不...

判断题 注销卡后，客户要求给回卡片的，应婉言拒绝。

判断题 老刘是某银行员工，他看到当前资金市场比较活跃，与几个朋友共同...

判断题 信用卡启用可通过柜面、手机银行、电话银行等渠道。

判断题 单位已过证照有效期，不能办理柜面业务。

判断题 个人客户活期账户余额为10万元人民币可通过智能设备申请办理借...

判断题 工行工银融e行电子账户暂时不能绑定他行卡。

判断题 为了营销信用卡，遇到不愿意自己填表的客户，可以帮客户填写信用...

判断题 银行卡注销后，直接把卡扔在垃圾桶处理。

判断题 单笔等值1000美元以上的外币提取，须通过电话银行中心预约，...

判断题 II类卡每日存钱、取钱和转账分别不得超过一万元，而且年累计分...

判断题 换卡换号业务会导致客户卡片的归属网点号发生改变。

判断题 换卡不换号业务只需带身份证即可办理。

判断题 反洗钱培训对象覆盖从董事会会成员到基层员工在内的各层级员工。

判断题 现金分位零星长款，需告知客户且班后录入8950以保证账实相符。

判断题 换卡不换号支持智能机器办理。

判断题 非实时处理正式挂失7天后可办理正式挂失处理，办理挂失撤销不受...

判断题 客户申请换卡换号以后，原本卡片绑定的股票账户会自动转移到新卡去。

判断题 所有借记卡都可以在异地办理正式挂失和补办新卡。

多项选择题 智能化运营模式员工履职禁止规定“六必须、六严禁”是什么？（）

多项选择题 挂失补卡业务办理的流程包括（）。

多项选择题 以下属于内保外贷的是（）。

多项选择题 以下符合外汇管理基本原则的是（）。

多项选择题 全额计息指的是（）。

多项选择题 关于代办开卡业务，下列说法正确的是（）。