填空题 免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。

判断题 金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

判断题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇...

判断题 信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车...

判断题 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告...

判断题 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美...

判断题 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉...

判断题 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金...

判断题 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某...

判断题 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银...

判断题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定...

填空题 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应...

填空题 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交...

填空题 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭...

填空题 客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识...

填空题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院...

判断题 客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、...

判断题 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政...

判断题 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴...

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额...

填空题 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。

填空题 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的...

填空题 从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责...

填空题 中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。

判断题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调...

判断题 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

判断题 按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立...

判断题 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

判断题 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。（）

判断题 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

判断题 如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不...

判断题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予...

判断题 反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

判断题 从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询...

判断题 在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行...