判断题 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院...

判断题 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

判断题 《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释...

判断题 《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

判断题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗...

判断题 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

判断题 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进...

判断题 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及...

判断题 人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法...

判断题 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

判断题 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询...

判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要...

判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进...

判断题 我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

判断题 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

判断题 原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完...

判断题 所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级...

判断题 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认...

判断题 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可...

判断题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可...

判断题 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

判断题 在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵...

判断题 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和...

判断题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责...

判断题 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，...

判断题 人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机...

判断题 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

多项选择题 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区...

多项选择题 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

多项选择题 以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）

多项选择题 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

多项选择题 1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的...

多项选择题 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）

多项选择题 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

多项选择题 反洗钱监管制度包括（）

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗...

多项选择题 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

多项选择题 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）