判断题 为客户办理一次性金融服务时，应根据系统流程，登记客户身份基本信息，无需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

判断题 为客户办理一次性金融服务时，应通过菜单“名单综合查询（1860）”查询“代办人”是否属于“名单客户”，如属于，应严格按照“处理预案”进行处置。

判断题 为已在我银行开立过客户号的客户办理开户业务时，应通过“个人户口查询”（1351，或1192界面）-详细“11”-“行内信息”-“风险等级”查询客户是否属于高风险或偏高风险，对于高风险或偏高风险客户，应检查是否有相关的加强型尽职调查记录。