多项选择题
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）。
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴B.反洗钱工作应实行条线管理C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
多项选择题 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。
多项选择题 以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）。
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
