判断题 公司反洗钱审计可以采取专项审计或者与其他审计项目结合方式开展。

判断题 公司内部审计机构将反洗钱审计列入阶段审计工作计划，每两年组织...

判断题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》适用于中国人寿保险...

判断题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指...

判断题 人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评...

判断题 洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作...

判断题 各级公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识...

判断题 各级公司在解除保险合同环节对规定金额以上的业务进行客户身份识...

判断题 人民银行实施现场调查时公司工作人员应无条件接受询问。

判断题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，对金融机构...

判断题 对于保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代...

判断题 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、...

判断题 总公司应每半年对异常交易指标模型进行评估，评估工作应结合上半...

判断题 在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。

多项选择题 针对重大洗钱案件应急处理办法，有下列（）行为的机构和个人，总...

填空题 《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了（...

多项选择题 根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》，（...

多项选择题 《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重...

多项选择题 《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据...

多项选择题 各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定...

多项选择题 根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办...

多项选择题 总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。

多项选择题 省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统...

多项选择题 按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存...

多项选择题 按照洗钱外部风险评估结果，公司对评定为一级风险等级客户采取如...

填空题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对已确立过...

多项选择题 为了对客户洗钱风险进行完整评定，针对特殊情况增加“例外情形”...

多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，客户风险等...

多项选择题 风险评估及客户等级划分中的外部风险评估按照洗钱风要素类别和风...

多项选择题 洗钱内部风险的评估结果分为（）。

多项选择题 总公司在确定某类或某项产品的风险等级时，除考虑内部风险评估要...

多项选择题 公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关...

多项选择题 公司应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为...

多项选择题 公司应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况评估客户...