多项选择题 金融行动特别工作组的主要工作成果有（）

多项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国...

多项选择题 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些...

多项选择题 纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到...

判断题 各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司...

判断题 重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括重大洗钱案...

判断题 各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司...

判断题 总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗...

判断题 各分支机构有理由怀疑客户属于反恐融资名单的，应于24小时内向...

判断题 总公司反洗钱牵头部门整理、发布反洗钱及反恐怖融资名单，各省级...

判断题 《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》...

判断题 关于解除涉及恐怖活动资产冻结工作流程，各级机构在报人民银行分...

判断题 对于客户重要信息变化或出现引起客户风险评级要素变化的交易时，...

判断题 对新建立业务关系的客户，公司通过系统自动计算风险评估要素进行...

判断题 客户风险等级的评定结果分为一级、二级、三级、四级、五级，五级...

判断题 客户风险等级的评定对象只包括新客户等级评定，不包含客户评级要...

判断题 网络销售产品或电话营销等非面对面交易产品，被不法分子利用洗钱...

判断题 一般来说，保险产品每单平均保费金额越高，洗钱风险相应越小。

判断题 人工复评是由业务所在的地市级分公司根据初评结果，结合客户身份...

判断题 外部风险评估要素中应将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外...

判断题 公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关...

判断题 公司开展反洗钱协查工作，必须遵守公司信息保密和信息披露的相关规定。

判断题 监管部门现场检查离场后，配合检查公司要密切保持与监管部门的联...

判断题 公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时...

判断题 总公司、省级/地市分公司、县支公司主要负责人签署监管部门的现...

判断题 “反洗钱协查”是指公司根据上级公司的要求，对可疑交易活动所涉...

判断题 金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金...

判断题 保险费按照保险合同约定总保险费计算，仅包括客户已交纳的保险费。

判断题 现金形式缴纳的保险费是指公司销售人员、客户服务中心人员或第三...

判断题 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，所有介质的客...

判断题 客户身份重新识别资料应随业务资料扫描进入影像系统存档管理。

判断题 对于达到客户身份识别限额的理赔业务，由公司柜面理赔受理人员核...

判断题 在办理委托业务时，仅对委托人采取客户身份识别措施即可时。

判断题 对于在业务存续期间，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已...

判断题 提前办理银行转账授权、不再到公司临柜办理保险金给付的客户，办...

判断题 由未成年人的法定监护人领取保险金的，应对被保险人及其法定监护...

判断题 非权益人领取保险金的，仅对权益人进行客户身份即可。

判断题 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被...

判断题 投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴纳首期保险...

判断题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》规定省级分公司、地...