多项选择题 反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）

多项选择题 反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）

多项选择题 由省级分公司维护的黑名单包括：（）

多项选择题 对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施...

多项选择题 洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）

多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

多项选择题 金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

多项选择题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的...

多项选择题 个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）

多项选择题 在我国，涉恐黑名单通常来源于（）

多项选择题 洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有（）

多项选择题 以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有（）

多项选择题 个人寿险业和在缴纳保费环节中的洗钱风险主要有哪几个方面（）

多项选择题 有关客户身份资料和交易记录的保存规定，以下正确的有（）

多项选择题 从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有（）

多项选择题 以下哪些客户的资金流动不合理（）

多项选择题 反洗钱现场检查内容包括（）

多项选择题 按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行...

多项选择题 2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资...

多项选择题 反洗钱保密规程的内容应当包括（）

多项选择题 出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接...

多项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（）之一的，情...

多项选择题 对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险（）

多项选择题 在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪...

多项选择题 保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管...

多项选择题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）

多项选择题 以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）

多项选择题 反洗钱内部控制制度中的核心管理制度包括（）

多项选择题 下列关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

多项选择题 以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素（）

多项选择题 以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容（）

多项选择题 核对客户真实身份，主要是核对（）

多项选择题 人身保险新契约业务中，新客户身份识别需要留存的证件有（）

多项选择题 客户风险等级标准划分的参考要素包括（）

多项选择题 保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（）

多项选择题 中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力（）

多项选择题 对于高风险客户，保险公司应了解哪些方面的信息（）

多项选择题 保险机构洗钱风险可分为（）

多项选择题 新版《四十项建议》包括的主要内容有（）