多项选择题 目前，在重点部位普遍使用的入侵报警有（）等。

多项选择题 以下属于需要安装紧急报警装置的区域有（）。

多项选择题 营业场所保安人员应配备（）等防卫器械。

多项选择题 禁止使用（）等从外进入现金业务区。

多项选择题 防尾随联动互锁安全门功能按键包括（）。

多项选择题 以下属于物防设施的有（）。

多项选择题 以下属于技防设施的有（）。

多项选择题 自然灾害是指自然界中所发生的异常现象，如（）等。

多项选择题 以下属于内部风险造成的后果的有（）。

多项选择题 以下属于产生内部风险的原因的有（）。

多项选择题 外部侵害行为绝大多数具有明确的（）。

多项选择题 对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。

多项选择题 洗钱风险监控名单包括（）。

多项选择题 以下属于对私数据关键字段补录补正的有（）。

多项选择题 邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。

多项选择题 符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，...

多项选择题 以下属于识别或重新识别措施的有（）。

多项选择题 以下属于重新识别客户情形的有（）。

多项选择题 特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于（）。

多项选择题 下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。

多项选择题 客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户...

多项选择题 客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）。

多项选择题 识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，...

多项选择题 客户身份识别有效证明材料包括但不限于（）。

多项选择题 以下需要进行客户身份识别的业务有（）。

多项选择题 2019年1月29日，中国银行保险监督管理委员会发布了《银行...

多项选择题 随着国际制裁形势日趋严峻，尤其是（）等国际大型商业银行相继被...

多项选择题 以下属于反恐怖融资的措施有（）。

多项选择题 以下属于洗钱危害性的有（）。

多项选择题 当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。

多项选择题 伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋（）。

多项选择题 明知其来源于犯罪所得，而隐藏或掩饰其（）情况属于洗钱。

多项选择题 移动展业使用的重要单证应严格实行领用人负责制，即（），不得进行交接。

多项选择题 业务专用印章按照使用范围不同，分为（）。

多项选择题 部分印章不属于业务印章，但视同业务印章管理，包括但不限于（）等。

多项选择题 以下关于重要单证使用情况说法正确的有（）。

多项选择题 客户办理大额现金支付的，可提前通过（）等方式预约。

多项选择题 现金运营案件是指因（）造成现金短款。

多项选择题 人民币现金清分包括（）。

多项选择题 以下属于备付现金管理原则的有（）。