单项选择题 （）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行...

单项选择题 （）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时...

单项选择题 国际保险监督官协会成立于（）年。

单项选择题 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从...

单项选择题 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时...

单项选择题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

单项选择题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的...

单项选择题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）

单项选择题 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构...

单项选择题 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

单项选择题 艾格蒙特集团定位是（）

单项选择题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）

单项选择题 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国...

单项选择题 对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客...

单项选择题 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）

单项选择题 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（...

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行...

单项选择题 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

单项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行...

单项选择题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。

单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没...

单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在（）

单项选择题 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额...

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的...

单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的...

单项选择题 对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测...

单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。

单项选择题 根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定...

单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的...

单项选择题 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公...

单项选择题 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，遵守职业操守规...

单项选择题 根据监管规定，下列做法不正确的是（）