单项选择题 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

单项选择题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

单项选择题 目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。

单项选择题 客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代...

单项选择题 金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确...

单项选择题 联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》。

单项选择题 对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

单项选择题 FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的...

单项选择题 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

单项选择题 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

单项选择题 （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

单项选择题 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

单项选择题 金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

单项选择题 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与...

单项选择题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

单项选择题 金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，...

单项选择题 （）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

单项选择题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

单项选择题 金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交...

单项选择题 保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

单项选择题 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万...

单项选择题 按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给...

单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

单项选择题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

单项选择题 FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立...

单项选择题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

单项选择题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。

单项选择题 亚太反洗钱组织成立于（）年。

单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

单项选择题 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻...

单项选择题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。

单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

单项选择题 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

单项选择题 《反腐败公约》由联合国于（）年发布。

单项选择题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

单项选择题 （）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

单项选择题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

单项选择题 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确...

单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括（）

单项选择题 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）