单项选择题 截止每季末，上季度有效对账回收率应达到（），其中重点账户应达到（）

单项选择题 对于前一对账期未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实...

单项选择题 大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人...

单项选择题 以下哪些业务需要按规定进行大额核实（）

单项选择题 若客户持有效凭证申领久悬未取专户款项，应补办（）手续。营业网...

单项选择题 转入“其他应付款”科目核算的久悬未取专户应计息（）

单项选择题 久悬未取款项在以下哪个（）科目下核算

单项选择题 列入久悬未取专户管理的款项，其所有权属于（）

单项选择题 对转入“其他应付款”核算时间超过（）年（含）仍未支取的长期不...

单项选择题 各级机构对未欠债务的长期不动账户，应通知单位自发出通知之日起...

单项选择题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表...

单项选择题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各级机构应立即针对本机...

单项选择题 空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由（）统一设计，印制

单项选择题 变更后的预留签章启用日期为申请次日或（）指定的日期

单项选择题 对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的...

单项选择题 对于高风险客户，各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起（）...

单项选择题 洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指根据客户（）等基本...

单项选择题 客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）年

单项选择题 不同外债应分别开立（）专用账户

单项选择题 根据外汇账户管理要求，；一笔外债最多可开立（）个外债专用账户

单项选择题 客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年

单项选择题 （）不属于金融机构应当保存的交易记录

单项选择题 在境外合法注册成立的机构在中国境内银行金融机构开立的人民币结...

单项选择题 以下机构中，除（）外可不识别受益所有人

单项选择题 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面...

单项选择题 金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（）

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

单项选择题 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有...

单项选择题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新...

单项选择题 客户身份初次识别的识别措施，包括（）流程

单项选择题 同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网...

单项选择题 关于基本存款账户开立条件说法错误的是（）

单项选择题 符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件...

单项选择题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）

单项选择题 下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存的说法错误的有（）

单项选择题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识...

单项选择题 下列关于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的说...

单项选择题 下面（）不是洗钱罪的上游犯罪

单项选择题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进...

单项选择题 机构因业务移交其他机构办理所涉及的会计档案，应当由（）保管