单项选择题 个人贷款资信证明业务的审批人为（）。

单项选择题 下列哪项单位资金证明类业务可由经办行营销部门受理后交经办行营...

多项选择题 对出现以下情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别的是（）

单项选择题 可提出提前解除止付申请的业务有（）

多项选择题 全面制裁国家范围包括（）

多项选择题 各级行为尚未在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票...

单项选择题 单位存款证明由（）直接受理

多项选择题 无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值10...

单项选择题 （）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头...

单项选择题 各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易...

单项选择题 个人资金证明由（）直接受理。

单项选择题 采用邮寄方式向本*行申请办理银行询证函的，应于收到询证函之日...

多项选择题 当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万...

判断题 无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值10...

判断题 各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客...

判断题 同业机构对账，营业运营部门应通过大额支付系统查询查复报文或纸...

判断题 无需止付的资金证明业务可以分多次开立

判断题 审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业部门直接受理，也可由...

判断题 若同一存款账户（不含理财资金）存在部分被冻结止付、部分已质押...

判断题 个人理财业务委托资金证明反应客户在开立之前（含开立当日）委托...

判断题 本*行可根据监管要求或本*行风险管理实际，调整对证件过期账户...

判断题 本*行出具的书面证明不可流通，可以挂失，不得做其他用途。

判断题 客户需要就同一证明内容开立多份证明书的，必须一次开立所有份数...

判断题 个人存款证明及个人贷款资信证明由经办行营业部门直接受理。

判断题 个人资信证明业务的审批人是营业主管。

判断题 客户要求在时段存款证明书止付期内提前解除证明，可在任何网点办理。

判断题 无卡无折存款属于一次性金融服务

判断题 监管资金（以本*行名义开立账户的除外）可以出具个人资金证明，...

判断题 如需证明开立日当天的时点存款余额，无需对申请人的相应存款在开...

判断题 个人资金证明不得流通，不得挂失，不得用于其他用途。

判断题 内部账务核对应纳入检查项目，根据检查规定的频率和要求，由分行...

判断题 客户定期存款到期后划入本*行同名账户的可不做大额交易报告

判断题 各级行为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值...

判断题 委托第三方代为履行识别客户身份的，出现未履行客户身份识别的责...

判断题 签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止期后5个工作日内发...

判断题 个人网银自助申请办理个人存款证明，支持密码客户和U盾客户。

判断题 自然人客户本人办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万...

判断题 对不同币种的若干对公理财业务委托资金可以出具一张理财业务委托资金证明

判断题 监管资金可以出具个人资金证明。

判断题 与存放同业账户对账时，营业部门应通过大额支付系统查询查复报文...