判断题 本*行可疑交易监测指标原则上不得对外提供。

判断题 个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的个...

判断题 核验自然人身份证件时，再中国人民银行建立的联网核查公民身份信...

多项选择题 本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

多项选择题 总行运营管理部是客户身份识别的重要相关部门，主要职责包括：（）

单项选择题 总行专职反洗钱岗位人员应至少具备（）年以上金融从业经验

单项选择题 如需证明开立日当天的时点存款余额，需对申请人的相应存款在开立...

多项选择题 未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅...

多项选择题 本*行按照（）原则妥善保存客户资料和交易记录。

多项选择题 单位资金证明类业务是指对本*行单位（）资金等事项提供书面证明的业务。

单项选择题 各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应当在（）...

多项选择题 未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据对付（仅...

多项选择题 单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人的要求，对其在本*行...

多项选择题 未在本*行开立账户的客户办理（）等一次性金融服务且交易金额单...

多项选择题 各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。（）

多项选择题 单位资金证明反映被证明人的哪些事项？（）

单项选择题 对公理财业务委托资金证明是本*行应申请人要求，为其委托本*行...

多项选择题 以下哪些内部账户科目号是按季对账（）。

多项选择题 经办人员对单位资金证明业务的审查内容包括：（）

多项选择题 个人客户时段存款证明止付期内提前收回的需提供（）

单项选择题 对公理财业务委托资金情况由经办行或管辖行（）负责审查，审查完...

单项选择题 验资临时存款账户验资期间（）

多项选择题 内部账务核对原则：（）

单项选择题 （）牵头管理全行内部账务核对工作，负责制定内部账务核对管理要...

多项选择题 内部账务核对按照对账对象的不同，可分为哪几个？（）

单项选择题 单位资金证明业务的审批人是（）。

多项选择题 个人资金证明类业务按用途划分为：（）

多项选择题 各级行为客户开通网上银行、电话银行、手机银行以及其他非面对面...

单项选择题 合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

多项选择题 非自然人客户受益所有人的判定标准（）

多项选择题 交易异常包括（）

多项选择题 各级行为客户境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）

多项选择题 对于代理他人在我*行开立银行账户的，我*行应该（）

单项选择题 与外部机构对账由（）负责。

单项选择题 （）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门

多项选择题 大额交易报告标准包括（）

单项选择题 与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系...

单项选择题 （）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认...

单项选择题 本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日...

多项选择题 个人资金证明包括（）