单项选择题 代理他人单笔现金存、取款，当达到单笔人民币（）以上或者等值（...

单项选择题 电子对账资料由（）按照科技信息电子档案保管要求定期备份归档。

多项选择题 客户可通过以下哪些渠道申请办理个人存款证明（）

多项选择题 各级行在接收境外汇入款时，发现（）、（）和（）三项信息中任何...

单项选择题 内部账务核对发现账务不符的，应立即向所在部门负责人报告，并及...

单项选择题 核心系统与个人财富池系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括...

单项选择题 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超...

单项选择题 内部账务核对发现账务不符的，应立即向（）报告，并及时查明原因

多项选择题 各级行在接受境外汇款时，发现汇款人的（）信息中缺失任意一项，...

单项选择题 存款账户存在资金监管等存在行内限制行为的，应由（）审批

多项选择题 各级行应及时采取有效的账户管控措施，账户管控措施包括：（）

多项选择题 个人存款证明及理财业务委托资金证明对外出具时，应在加载二维码...

多项选择题 客户要求在时段存款证明书止付期内提前解除证明，需要：（）

多项选择题 单位资金证明类业务按用途划分为（）。

多项选择题 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现客户行为或交易可疑的，...

单项选择题 （）是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

多项选择题 以下符合本*行出具的书面证明说法的是（）。

多项选择题 本*行的大额交易报告根据以下标准，以电子方式向中国反洗钱监测...

多项选择题 个人资金证明类业务中营业网点职责（）

单项选择题 各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在几个工...

多项选择题 以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）。

多项选择题 个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的（...

多项选择题 银行询证函按照用途分为：（）

单项选择题 本*行对履行大额交易和可疑交易报告义务过程中获得的有关客户信...

多项选择题 个人贷款资信证明一般用于（）

单项选择题 计划财务部门对账，核心系统与财务系统等互为对应关系的科目或内...

单项选择题 对于采用免填单办理单位资金证明的通过（）发起审批流程

单项选择题 审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业运营部门直接受理，也...

单项选择题 （）可以提前解除止付申请

多项选择题 可由经办行营销部门受理的事项是（）

单项选择题 各级行在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持...

多项选择题 审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业...

单项选择题 本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱...

多项选择题 浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户...

多项选择题 审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和...

多项选择题 对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其...

多项选择题 单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人要求，对其在本*行的...

多项选择题 信托受益所有人是指信托的：（）

多项选择题 可疑报告内容应包括以下信息：（）

多项选择题 客户通过本*行个人网上银行自助发起开立存款（暂不含特色存款）...