判断题 资产池融资提款遵照浙江银行个人消费类贷款和个人经营类贷款的有...

判断题 自然人客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、...

判断题 应收款可以通过资产证券化的方式发行公募或私募产品。

判断题 开立一式多份证明后客户要求提前解除的，仅需交还其中一份即可解除。

判断题 所有资金证明业务客户均可就同一证明事项申请重新开具书面证明，...

判断题 本*行的大额交易报告应该在交易发生后的5个工作日内，以电子方...

判断题 对公理财业务委托资金证明业务和须止付的单位存款证明业务，可以...

判断题 审计类询证函可由经办行营销部门直接受理，受理后交由所在行营业...

判断题 监管资金（以本*行名义开立账户的除外）不可以出具资金证明、银...

判断题 自然人客户的身份证件已过有效期，客户未在合理期限内更新身份证...

判断题 客户通过本人网上银行渠道申请开通自助转账类业务的，视同客户本...

判断题 单位资金证明类业务的审批人为营业运营部门营业主管

判断题 个人客户申请办理个人理财业务委托资金证明，必须由本人办理，不...

判断题 经办行或管辖行国际业务部门负责对询证函中需要证明客户出口池业...

判断题 分支行单设国际业务部门的，外币及跨境人民的内部账务核对由国际...

判断题 若同一存款账户（不含理财资金）存在部分被冻结止付、部分已质押...

判断题 开立一式多份的存款证明在收回时候柜员必须确认全部收回方可办理

判断题 如客户不同币种的若干账户存款的证明时段及止付期限一致的，需单...

判断题 本*行大额交易和可疑交易报告管理与本*行面临的洗钱和恐怖融资...

判断题 新增会计科目或开立内部账户前，应先在相关产品制度中明确本产品...

判断题 采用交叉领用柜员尾箱的，营业终了、营业前柜员尾箱轧库时由现金...

判断题 同一介质上存有不保期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长...

判断题 各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在两个工...

判断题 本*行的大额交易报告应该在交易发生后的3个工作日内，以电子方...

判断题 各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在二个工...

判断题 内部户对账不得与从事内部账户记账的交易发起岗混岗

判断题 内部账户纸质对账资料根据对账日期和对账对象进行整理，定期装订...

判断题 非系统联动的内部账务核对应由所在开户或会计核算部门的营业主管...

判断题 转账交易对手包括各级党政、军事机关及其下属企事业单位的可不做...

判断题 总行运营管理部室单位资金证明类业务的主管部门。

判断题 对账发起部门可手工出具纸质内部对账单，也可在对账系统设置参数...

单项选择题 个人贷款资信证明书加盖（）

单项选择题 自然人客户本人办理单笔外币等值（）美元（含）以上现金存取业务...

单项选择题 个人理财业务委托资金证明业务的审批人是（）。

单项选择题 负责牵头管理全行内部账务核对工作的是（）

单项选择题 控股股东，是指其出资额占有限责任资本总额（）以上或者其持有的...

单项选择题 签发对账单的营业运营部门原则上应于对账截止后（）工作日内发出对账单。

多项选择题 纸质对账资料根据（）和（）进行整理，定期装订成册并归档保管。（）

单项选择题 银行询证函一般在询证之日起（）工作日内发出回执。

多项选择题 对于可疑客户提交的佐证材料可以有哪些（）