判断题 监管户对于不得开通柜面代发，不得开通网上企业银行、电话银行、...

判断题 坚持上门尽调为主要调查方式，新开立对公结算账户在开户前必须以...

判断题 基金系统对公代销业务单据质量记录处理要求中，银行留存联全部随...

判断题 货币资本金托管账户开立完成后，需及时进行提出特殊审核参数、提...

判断题 行在政银易企通账户风险防范业务功能试运行基础上，新增了工商数...

判断题 柜网通功能需要客户至开户行柜面提交纸质申请书申请。（）

判断题 柜面开立的定期存款，不能转为网上“企业银行”定期存款。（）

判断题 管控前10日短信通知时，若两名支付联系人短信通知均失败，且单...

判断题 根据业务实际原因进行相应管控设置并推送至主机账户生命周期系统...

判断题 根据监管协议，支付业务如需行内审批的，需由经营团队有权人审批。（）

判断题 各网点受理单位客户新开网银并开通支付类功能（包括支付、直接支...

判断题 各分行如遇被标记了“失信名单”的单位客户不属于严重违法失信企...

判断题 为进一步提升客户体验，满足对公客户跨机构办理业务的需求，总行...

判断题 总行反洗钱与制裁合规管理部门负责日常情报收集工作，并配合总行...

判断题 总行对银企对账内部管理功能进行全新升级改造，支持系统对未及时...

判断题 客户在招商银行成功开立基本账户后，分行运营中心指定人员在三个...

判断题 资金来源为监管账户的单位定期存款、通知存款存入业务，支持跨机...

判断题 资金来源为活期结算户，支持跨机构办理。资金来源为挂帐单时，不...

判断题 终止监管业务需提交分行公金部门审批，如遇到分行业务部要求额外...

判断题 针对开户证件为非居民身份证件的批量开户，经办应在开户时进行加...

判断题 针对风险较高的业务单据模板，增加“强授权”配置。若该配置设置...

判断题 账户生命周期系统中，托管账户已设置成不自动通知，运营人员对托...

判断题 账户生命周期系统中，托管账户已设置成不自动通知，运营人员对托...

判断题 账户开立前、账户存续期间，应使用本*系统查询企业相关信息，综...

判断题 账户经系统判断为托管账户的，在单位人民币结算户开户流程后置录...

判断题 在填写《对公资金监管账户业务审批表》时如办理监管业务时未开户...

判断题 在发生或者可能发生重大事件时，总行反洗钱与制裁合规管理部门承...

判断题 在《C+集团账户虚拟现金池业务操作规程》中，已设置为一个虚拟...

判断题 运营中心月初新建银企对账批次时对账人员应设置对账期限。（）

判断题 运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”...

判断题 运营柜员手工登记用印任务（菜单码9295）后，系统根据当前机...

判断题 运营柜面收到对公资金监管账户协议，不再需要关注协议内容对账户...

判断题 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，经办机构应拒绝开户。（）

判断题 由网上“企业银行”定期转过来的柜面定期，可通过柜面再次转换为...

判断题 用印处理（菜单码9288）过程中，合并手工登记任务审核（若配...

判断题 银企对账实施细则更新后，除分行统一打印分发客户交易对账单外，...

判断题 以支票代发时，50万以上的支票代发的应进行电话核实并留存核实...

判断题 新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调（分行白...

判断题 限额设置后的交易控制，网上企业银行及企业APP渠道（包括代发...

判断题 招商银行客户可通过网上“企业银行”在线办理单位通知存款存入和...