多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行...

单项选择题 以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。

单项选择题 身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信...

单项选择题 （）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托...

单项选择题 总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守...

单项选择题 以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）

单项选择题 以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）

判断题 通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具...

判断题 可以根据客户要求开立匿名账户。

判断题 客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

判断题 除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务...

判断题 对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立...

判断题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保...

判断题 禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

判断题 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告...

判断题 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风...

判断题 客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

判断题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险...

多项选择题 下列属于存本取息存期的有（）。

多项选择题 人民币整存零取定期储蓄存款存期分为（）。

多项选择题 人民币个人通知存款分为（）通知存款。

填空题 人民币活期储蓄存款起存金额为（）元，外币活期储蓄存款金额为不...

多项选择题 关于自助设备集中加配钞管理系统的不相容岗位的表述，正确的有（）。

多项选择题 管理机构应建立集中加配钞业务应急预案，应急预案应包括但不限于...

多项选择题 自助设备集中加配钞的基本原则有（）。

多项选择题 发放普通个人贷款时受理《贷款发放通知单》需要审查的内容：（）。

多项选择题 发放普通个人贷款受理《借款凭证》时，需要审查的内容：（）。

多项选择题 助学贷款是指农业银行各分支机构向正在接受高等教育的全日制本、...

多项选择题 存贷通是为帮助借款人有效运用资金、节省贷款利息支出，银行与客...

多项选择题 个人自助循环贷款是指根据约定的最高自助额度和有效期，个人客户...

多项选择题 个人质押贷款业务中系统内质押物包括（）、记载储蓄式国债的卡或折。

多项选择题 个人贷款按照柜面操作流程差异，目前可分为普通个人贷款、（）、...

多项选择题 信用卡营销人员应做到“三亲见”，“三亲见”是指（）。

多项选择题 为提高密码的安全性，系统不支持持卡人将惠农卡密码设置为（）等...

多项选择题 惠农卡受理网点在受理申请业务时，应对以下要素进行审核（）。

多项选择题 农卡主卡申请采用（）模式。

多项选择题 银行卡差错调整的资金清算采用（）的方式。

多项选择题 持卡人可通过网点柜台或特定终端办理电子现金圈存交易，分（）等方式。

多项选择题 商务卡还款账户列表查询受理要件及初审要求有（）。

多项选择题 不再使用卡片的，在结清（）后，可办理销卡销户业务。