多项选择题 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提...

多项选择题 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。

多项选择题 08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1...

多项选择题 自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外...

多项选择题 各单位发生下列（）情况必须立即上报总行。

多项选择题 反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。

多项选择题 根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。

多项选择题 下列属于可疑交易行为表述的是（）。

多项选择题 下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他...

多项选择题 短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的...

多项选择题 支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。

多项选择题 柜员日终账务结平是指结平本人办理的业务凭证、清点现金、核对重...

多项选择题 实行综合柜员制的柜员必须在（）进行轧账。

多项选择题 总行每年对评为会计分类四级的网点组织再评估，对整改效果不佳的...

多项选择题 会计主管考核等级包括（）。

多项选择题 对会计主管工作业绩进行考核的依据主要包括（）。

多项选择题 会计主管在履行职责时行使以下（）职权。

多项选择题 下列（）属于会计主管的工作职责。

多项选择题 会计主管代表委派单位对所派驻营业网点会计业务全过程行使审核、...

多项选择题 下列（）是派驻营业网点应对会计主管行使的管理职责。

多项选择题 下列（）是委派单位应对会计主管行使的管理职责。

多项选择题 会计主管实行竞聘上岗，聘任时须签订聘期目标责任书，须明确下列...

多项选择题 上海银行的企业现金管理平台主要业务功能包括（）。

多项选择题 上海银行会计核算业务质量考核中，业务差错按差错性质分为（）。

多项选择题 纳入上海银行会计核算业务质量考核的考核内容为各项本、外币会计...

多项选择题 违反上海银行各项业务会计审核制度规定的，有下列（）行为之一但...

多项选择题 下列（）属于会计管理部门负责人的岗位职责。

多项选择题 分支行会计管理部门在下列（）管理事项等方面，可在总行授权范围...

多项选择题 分支行会计管理机构对以下（）人员具有任免建议权。

多项选择题 下列（）职能属于分支行会计管理工作的管理职能。

多项选择题 下列（）为会计主管应遵循的职业道德准则。

多项选择题 下列（）情况违反了上海银行会计工作约法三章的规定。

多项选择题 会计上岗资格证书操作技能的考试项目包括（）。

多项选择题 会计上岗资格证书专业知识的考试内容包括（）。

多项选择题 柜员有下列（）情况的，可免于参加行内相同项目的考试。

多项选择题 以下（）业务需要主管授权。

多项选择题 会计管理量化考核内容包括（）。

多项选择题 会计工作计分卡的种类有（）。

多项选择题 会计工作计分卡的评分对象包括（）。

多项选择题 自2006年8月1日起，要求各单位对客户办理开户类或签约、授...