判断题 贷款提前还款，单位需开具转账支票（）

判断题 银行开给存款单位的单位定期存款开户证实书，可直接用于质押。（）

判断题 存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）

判断题 冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后不可以续冻（）。

判断题 人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划（）。

判断题 结算凭证上的金额必须书写规范，如￥1，680.32，应写成人...

判断题 票据的人民币大写金额到角为止的，在角之后可以不写“整”或“正...

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户...

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户...

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分...

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根...

多项选择题 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（...

多项选择题 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解...

多项选择题 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解...

多项选择题 《现场检查意见告知书》内容应包括（）。

多项选择题 反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构...

多项选择题 一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。

多项选择题 以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但...

多项选择题 以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管...

多项选择题 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

多项选择题 机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客...

多项选择题 温州银行目前客户风险等级分为（）。

多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下...

多项选择题 以下（）活动可能存在洗钱风险。

多项选择题 自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以...

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑...

多项选择题 以下哪些属于应保存的交易记录（）。

多项选择题 金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。

多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银...

多项选择题 金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑...

多项选择题 个人有效身份证件是指（）。

多项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十...

多项选择题 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）

多项选择题 金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万...

多项选择题 以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

多项选择题 银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）

多项选择题 允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付...

多项选择题 单位、个人和银行在票据签章时，必须按照规定执行，下列签章有效...

多项选择题 甲作为出票人出具一张本票给乙，乙又将该票据背书转让给丙，丙又...

多项选择题 下列关于票据权利丧失的补救措拖中，表述正确的是（）。