判断题 对于特约商户安装移动终端的申请，除航空、餐饮、交通罚款、上门...

判断题 各分行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作，确保申请人开户...

判断题 对于通过自助发卡机办卡的客户，相貌难以核对或存在其他异常情况...

判断题 同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应详细了解持卡人...

判断题 各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地...

判断题 避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

判断题 当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户...

判断题 网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。

判断题 新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。

判断题 开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。

判断题 对于涉及特殊名单的业务均不得办理。

判断题 如果一笔业务涉及多种特殊名单处理方式的，按照其中最严厉的控制...

判断题 需要处理的可疑事件到可疑交易审核报告功能维护。

判断题 网点会计主管可以通过可疑交易手工录入功能录入所有账户发生的交易。

判断题 可疑交易填报数据来源为总分行下发的可疑事件必须维护上报。

判断题 系统筛选的跨机构异常交易直接由网点可疑交易填报人员维护。

判断题 通过任务管理下发的任务在完成时必须填写完成时间。

判断题 可疑填报人员对已经上报的可疑事件在审核员已处理后也能撤回。

判断题 可疑事件人工合并后可以保存不可疑。

判断题 跨机构可疑交易识别中的可疑事件在未领取任务时也能处理。

判断题 “已退回”可疑事件可以保存为“不可疑”。

判断题 处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。

判断题 按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，...

判断题 反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分...

判断题 反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心需要对系统...

判断题 反洗钱可疑交易报告集中处理后，发起和督促网点完成调查任务由省...

判断题 反洗钱可疑交易报告集中处理后，省直分行业务处理中心负责与当地...

判断题 反洗钱可疑交易报告集中处理后，可疑交易报告的处理就是后台的系...

判断题 在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中，应遵循“了解你的...

判断题 总行国际部对同业客户的尽职调查，应按照《交通银行国际业务反洗...

判断题 境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资...

判断题 法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时，应由法定代表人或单...

判断题 分行应在法人客户申请开立离岸账户时，严格审查其身份证明文件（...

判断题 分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真...

判断题 根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函...

判断题 各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜...

判断题 营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中...

判断题 网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运...

判断题 公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应...

判断题 省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。