单项选择题 客户风险等级分类工作纸制档案应由（）保管。

单项选择题 各类风险名单和客户风险等级等电子清单应由（）刻盘备份保管。

单项选择题 高风险等级客户档案保存期限为（）。

单项选择题 省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般...

单项选择题 开展反洗钱客户风险评级工作，是贯彻“（）”的反洗钱理念的重要措施。

单项选择题 分行集中处理“（）”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨...

单项选择题 省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“...

单项选择题 中国人民银行设立（），依法履行接受并分析人民币、外币大额交易...

单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“...

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反...

单项选择题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大...

单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“（）”...

判断题 各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网...

判断题 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只核对被代理人身份证件。

判断题 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓...

判断题 金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，...

判断题 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人...

判断题 发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，...

判断题 通过柜面为个人客户办理电子银行申请注册业务时，各分行应核对客...

判断题 与某法人客户是否建立电子银行业务关系时，应审核有关资料，评估...

判断题 各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。

判断题 特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更...

判断题 在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个...

判断题 对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验...

判断题 各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜...

判断题 在汇出汇款业务中，境外收款人名称不明确的，可登记接收汇款的境...

判断题 在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓...

判断题 客户属于联合国制裁国家或地区内的，原则上不得办理。但客户如为...

判断题 客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理...

判断题 各分行应结合国际业务客户的特点，并考虑身份、地域、业务、行业...

判断题 各分行如发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉...

判断题 对于联名账户，如果其中一位客户属于恐怖活动人员的，应对账户资...

判断题 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身...

判断题 同一客户在交行内应只有唯一的洗钱风险等级。

判断题 业务产品和客户风险等级及所对应的风险控制措施应根据业务产品功...

判断题 交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。

判断题 对于客户号下的所有账户均为不动户的客户，且其不符合任何风险名...

判断题 客户风险等级中的行业（职业）的风险因素，主要是考虑客户不同的...

判断题 客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。

判断题 对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的，应采取强...