单项选择题 可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期...

单项选择题 数据来源为总分行下发的可疑事件只能操作（）功能。

单项选择题 异常交易人工上报中提交的可疑事件进入（）功能识别处理。

单项选择题 网点会计主管没有（）操作权限。

单项选择题 《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中，以下（）...

单项选择题 在可疑交易集中处理时，对于（）报告，“反洗钱监测分析岗”上报...

单项选择题 反洗钱交易监测系统内，（）必须通过任务领取的方式才能进行操作。

单项选择题 各业务处理中心对网点可疑交易报告考核的主要内容不包括（）。

单项选择题 可疑交易报告集中处理需要各部门明确分工、通力协作、加强监督和...

单项选择题 在反洗钱交易监测系统内，以下不属于“反洗钱交易监测岗”需处理...

单项选择题 在反洗钱交易监测系统内，以下不属于“反洗钱报告复核岗”需处理...

单项选择题 省直分行法律合规部应（）对集中处理人员、省辖分行、网点和各业...

单项选择题 跨境人民币同业账户开户，分行（）部门负责开展境外客户开户资料...

单项选择题 总行国际部对同业客户反洗钱审核材料进行审核，将客户完成的反洗...

单项选择题 开立跨境人民币同业账户时，需同时填制（），连同人民币代理结算...

单项选择题 客户身份持续识别的措施不包括（）。

单项选择题 跨境同业账户开立，对客户反洗钱检查需在（）环节完成。

单项选择题 国际结算业务客户身份识别要点（）。

单项选择题 汇入汇款业务，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所...

单项选择题 国际业务客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年...

单项选择题 国际业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

单项选择题 交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。

单项选择题 根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2014〕2...

单项选择题 各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（...

单项选择题 （）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。

单项选择题 经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。

单项选择题 （）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级...

单项选择题 以下哪条不是省直分行业务处理中心的主要职责。（）

单项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发...

单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在“（）”中，对“反洗钱...

单项选择题 对于涉及交行客户的特殊名单信息，由（）进行特殊名单认定工作。

单项选择题 反洗钱中的“长期”系指（）。

单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统的“（）”中...

单项选择题 反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的...

单项选择题 对于高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

单项选择题 对于较高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

单项选择题 对于一般风险等级客户，应（）进行一次再评级。

单项选择题 对于低风险等级客户，应（）进行一次再评级。

单项选择题 网点应通过“账户评级”功能对网点开立的所有（）逐一填写风险评级意见。

单项选择题 对于涉恐的相关名单，应在接到名单的（）进行录入，并通过系统“...