多项选择题 可疑交易报告填报质量，主要查看那些要素进行全面分析：（）。

多项选择题 省直分行业务处理中心在处理可疑上报的工作职责是（）。

多项选择题 高风险等级客户的标准是：（）。

多项选择题 以下符合反洗钱大额交易标准的是：（）。

多项选择题 客户身份识别制度又被称为（）。

多项选择题 为个人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万...

多项选择题 网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的（）有...

多项选择题 《金融机构反洗钱规定》适用于在中国境内依法设立的下列哪些金融...

多项选择题 个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。

多项选择题 涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。

多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔...

单项选择题 银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系，全面识别和...

单项选择题 各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中...

单项选择题 交易记录，自交易记帐当年起至少保存（）年。

单项选择题 中国人民银行要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关...

单项选择题 《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行...

单项选择题 （）金额以上的涉及自然人的跨境交易需要报送大额交易报告。

单项选择题 各分行在与法人、其他组织和个体工商户建立电子银行业务关系时，...

单项选择题 下列商户中，可以建立业务关系的是：（）。

单项选择题 对通过柜面为法人、其他组织和个体工商户客户办理电子银行申请注...

单项选择题 新建立业务关系的客户，应在客户号建立后（）内完成人工复评工作。

单项选择题 根据《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（201...

单项选择题 业务产品风险评估档案保存期限为（）。

单项选择题 各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系...

单项选择题 在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关...

单项选择题 涉及制裁名单业务时，如客户属于美国OFAC制裁国家或地区的，...

单项选择题 各分行在为客户办理业务时应严格审查客户是否与（）等发布的恐怖...

单项选择题 各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客...

单项选择题 各分行按本细则要求冻结涉恐账户和资金的，应在采取冻结措施后（...

单项选择题 境外分行按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活...

单项选择题 各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后，一般应...

单项选择题 对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、...

单项选择题 以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。

单项选择题 对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级...

单项选择题 下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）

单项选择题 对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（）

单项选择题 以下哪个特殊名单控制类型的分析意见必须填写？（）

单项选择题 异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天，反洗钱系统...

单项选择题 对于关注客户，实现以关注客户群为单位的交易监控，对判断为单一...

单项选择题 可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为（）。