多项选择题 对于通过自助发卡机办卡的客户，审核要点描述正确的是（）。

多项选择题 对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。

多项选择题 可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（）。

多项选择题 反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。

多项选择题 通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是...

多项选择题 可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

多项选择题 在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）

多项选择题 网点会计主管可以查询哪些报表（）

多项选择题 可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有（）。

多项选择题 可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。

多项选择题 可疑交易报告来源包括但不限于：（）。

多项选择题 可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于（）。

多项选择题 可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件，如果状...

多项选择题 可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可...

多项选择题 省分行集中处理模式下，反洗钱系统关注客户不包括为（）。

多项选择题 可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（）。

多项选择题 “反洗钱报告复核岗”在审核可疑交易报告时，审查报告的关注点是（）

多项选择题 省直分行业务处理中心需要定期开展可疑交易报告工作的自查，主要...

多项选择题 总行法律合规部牵头、营运管理部协助，考核各分行集中处理工作的...

多项选择题 哪些环节均需要开展境外客户开户资料真实性审查和核实工作。（）

单项选择题 SWIFT报文内容经筛查如涉及制裁名单的，应根据（）中的相关...

多项选择题 以下哪些是不得与境外机构建立跨境业务合作业务关系：（）。

多项选择题 以下哪些属于进出口业务反洗钱合规核查时应关注的异常交易情形：（）。

多项选择题 根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函...

多项选择题 以下国际结算结售汇业务有哪些异常交易需要关注：（）。

多项选择题 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的...

多项选择题 反洗钱客户风险等级分类应遵循以下原则：（）。

多项选择题 客户经理应切实履行客户身份识别职责，做到如下几点：（）。

多项选择题 分行在办理日常业务时，以下哪些业务必须进行联网核查处理。（）

多项选择题 当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发...

多项选择题 涉及恐怖活动的资产，符合下列情形之一的，分行应当立即解除冻结...

多项选择题 省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应完成的以...

多项选择题 省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统中应完成以下...

多项选择题 各行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取以下的...

多项选择题 各行对符合以下特征的交易应作重点关注，并识别确认可疑交易：（）

多项选择题 各行在履行客户身份识别义务时，应当向总行和中国人民银行当地分...

多项选择题 下列符合高风险客户的是：（）。

多项选择题 低风险等级客户的标准：（）。

多项选择题 其他风险等级客户评级档案的保存期限为从（）当年起，至少（）。（）

多项选择题 省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查，并及...