判断题 接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机...

判断题 检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示...

判断题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易...

判断题 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构...

判断题 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产...

判断题 客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。

判断题 金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后...

判断题 银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关...

判断题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取...

判断题 对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交...

判断题 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产...

判断题 客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。

判断题 对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证...

判断题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。

判断题 金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后...

判断题 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国...

判断题 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地...

判断题 金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，...

多项选择题 以下关于档案的说法正确的是（）

单项选择题 金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交...

单项选择题 《三反意见》中的“专业服务机构”属于（）

单项选择题 受政府控制的企业的受益所有人应为（）

多项选择题 总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不...

多项选择题 银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。

多项选择题 各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可以提交可疑交...

多项选择题 以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是：（）。

多项选择题 下列属于风险较高类型的商户是：（）。

多项选择题 下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。

多项选择题 下列特约商户交易中，应当重点关注的是：（）。

多项选择题 各分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其...

多项选择题 各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系：（）。

多项选择题 在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。

多项选择题 一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整...

多项选择题 恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐...

多项选择题 各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重点关注，做好...

多项选择题 各分行应建立反恐融资工作专项档案，包括以下内容：（）。

多项选择题 符合下列身份的客户，应当直接定为高风险等级客户的是（）。

多项选择题 对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

多项选择题 对于低风险等级的客户，各评级机构可采取下列哪些简化的客户尽职...

多项选择题 以下（）属于较高洗钱风险的行业（职业）。