判断题 会计主管短期离岗时，可以通过权限预交接、权限交接或柜员交接将...

判断题 处于交接状态的柜员，参数管理机构无法对其柜员资料进行修改；柜...

判断题 通过“权限预交接”交出的权限，交回时可以面对面进行权限交回，...

判断题 柜员进行循环交接时，允许跨交接类型的循环交接。

判断题 柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。

判断题 权限交接是指交出柜员将所拥有的现金、凭证及权限全部移交给接收柜员。

判断题 办理权限交接、柜员交接的，系统自动锁定交出柜员；交回后，系统...

判断题 库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

判断题 柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。

判断题 每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱，柜员...

判断题 代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

判断题 接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交，交接双方只在系统...

多项选择题 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级...

多项选择题 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施（）。

多项选择题 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机...

多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问...

多项选择题 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交...

多项选择题 关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所...

多项选择题 金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测...

多项选择题 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相...

多项选择题 金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了...

多项选择题 金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质...

多项选择题 金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

多项选择题 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有（）。

多项选择题 金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认...

多项选择题 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）。

多项选择题 实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）。

多项选择题 接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

多项选择题 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。

多项选择题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的...

多项选择题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱...

多项选择题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱...

多项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

多项选择题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。

多项选择题 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。

多项选择题 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。

多项选择题 下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

多项选择题 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相...

多项选择题 识别客户身份时，具体操作包括（）。