单项选择题 各主控部门/机构应采取措施以确保有关交易不超过有关年度的限额...

单项选择题 在对重大关联交易进行审批时，如独立董事委员会委员之间意见不一...

单项选择题 交易金额在（）人民币或以上的关联交易，需要独立董事委员会进行...

单项选择题 各行应制订关联方申报表，并组织关联方申报表的发放和回收，以形...

单项选择题 持有或控制中国银行（）以上股份或表决权的自然人股东，为中国银...

单项选择题 重大关联交易，是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本...

单项选择题 一家公司在本行直接或间接拥有的附属公司中持有接近或超过（）的...

单项选择题 对新获任职位或成为本行股东的人士，应在其上任或成为本行股东后...

单项选择题 董事会关联交易控制委员会每年定期向（）报告本行的关联方名单

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外...

单项选择题 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的...

单项选择题 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少...

单项选择题 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏...

单项选择题 以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1...

单项选择题 我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告...

单项选择题 根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记...

单项选择题 《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上...

单项选择题 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密...

单项选择题 根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或...

单项选择题 以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股...

单项选择题 以下客户可列为低风险客户的是（）： （1）在具备严格反洗钱和...

单项选择题 各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附...

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别...

单项选择题 对于“长期闲置账户”，金融机构在（）情况下应当报告可疑。 ...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）...

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误...

单项选择题 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制...

单项选择题 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开...

单项选择题 金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记...

单项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十...

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规...

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度...

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、...

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属...

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通...

单项选择题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

单项选择题 根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时...