单项选择题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，开展回溯性调查的相关工...

单项选择题 对可疑交易账户经（）审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、...

单项选择题 各单位发现客户存在异常交易行为，怀疑客户存在洗钱或恐怖融资嫌...

判断题 各单位发现客户的资金或者其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资...

单项选择题 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交...

单项选择题 反洗钱监控报送系统对回执要素不全的数据自动分解到各单位，反洗...

单项选择题 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外...

单项选择题 各机构应当在大额交易发生后的（）工作日内通过反洗钱信息监控报...

判断题 反洗钱岗位人员须参加并通过人民银行总行反洗钱培训考试或人民银...

单项选择题 反洗钱合规人员和反洗钱分析报告人员须从事金融行业工作（）以上。

单项选择题 反洗钱管理人员须从事金融行业工作（）以上。

单项选择题 各支行反洗钱管理人员和报告人员名单发生变动的，应在（）工作日...

判断题 各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性...

单项选择题 根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）...

单项选择题 在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（...

单项选择题 因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻...

判断题 因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定...

判断题 商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但...

单项选择题 因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银...

单项选择题 根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单...

判断题 企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户...

单项选择题 对（）账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题 账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起（）...

单项选择题 金融机构知道新开个人账户情况发生变化，应要求账户持有人重新提...

判断题 金融机构认为声明文件存在不合理信息时，账户持有人不提供有效声...

单项选择题 个人开立账户时金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份...

单项选择题 消极非金融机构，包括上一年度内，股息、利息、租金、特许权使用...

判断题 查询已故存款人的查询范围包括存款余额、银行业金融机构自身发行...

单项选择题 开户行应加强企业银行结算账户管理，通过反洗钱监测系统加强企业...

单项选择题 哈尔滨银行将建立健全以（）和风险防范为导向的企业银行结算账户...

单项选择题 企业账户无合理理由且在下一个对账周期前未完成对账工作的，被认...

单项选择题 加强对账户风险监测，主要包括日常监测、交易监测及（）。

单项选择题 企业异常开户情形主要包括异地客户、特殊行业客户或（）开户。

单项选择题 机关、事业单位等其他单位办理银行账户业务应按（）执行。

判断题 账户管理系统发生Ⅲ类事件时企业基本存款账户开立，企业除提交开...

单项选择题 查询已故存款人情况，申请人范围限定为已故存款人的（）或是公证...

单项选择题 银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企...

单项选择题 企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进...

单项选择题 银行应当通过账户管理系统打印（）和存款人查询密码，并交付企业。

单项选择题 账户管理系统发生Ⅲ类事件，银行应（）为企业办理基本存款账户、...