判断题 银行、支付机构和公安机关应根据本通知要求细化并制定紧急止付和...

判断题 美联储不属于美国的监管机构。

判断题 洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险...

判断题 银行将推荐海外银行客户纳入内地银行客户经理的考核指标是可行的。

判断题 对敲交易背后潜藏洗钱风险。

判断题 银行应加大对执行制度人员的处罚力度，杜绝违规操作。

判断题 办理外汇汇款业务时，应严格审核客户身份信息，如收款人为反洗钱...

判断题 河南是“公转私”交易异常客户最主要分布的地区。

判断题 如发现大量银行卡被非本人控制的情形，建议纳入中风险客户管理，...

判断题 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，离退休人员和下岗职工等...

判断题 各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等...

判断题 正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重...

判断题 国家机关账户不会存在洗钱行为，不需要监测。

判断题 贴现专用账户会长期使用。

判断题 如果离岸头寸充裕、在岸头寸紧张，可能会形成离岸、在岸账户间的...

判断题 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决前的自然人是判定公...

判断题 证券期货业金融机构应提高违规交易行为的处理标准，完善流程，对...

判断题 金融机构在风险评估过程中应遵循实施具体的原则，依据所掌握的事...

判断题 各银行机构要加强对贴现业务资金用途真实性审核。

判断题 在“公转私”交易中，不法分子多利用POS 机虚构交易背景。

判断题 各金融机构应加大对经营范围包括生产、贮存、运输生化毒物制品企...

判断题 对多个账户使用同一I P地址及同一账户在短期内使用不同I P...

判断题 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

判断题 洗钱类型分析以定性与定量分析相结合，以定量分折为主。

判断题 地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额...

判断题 中国人民银行及其分支机构按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与...

判断题 单位结算账户在开户时，如果授权他人办理，被授权人可以是授权单...

判断题 法人金融机构应充分利用风险自评估结果，采取适当的风险控制措施...

判断题 办理外汇汇款业务时，应根据“了解你的客户、了解你的业务、尽职...

判断题 仅有结售汇和贸易进口付汇核销需核实真实贸易背景。

判断题 发卡行应与持卡人在章程中明确可对境内外监管或执法部门确认为卡...

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表应报送本季度实际接收可疑...

判断题 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7*24小时紧...

判断题 义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处...

判断题 非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提...

判断题 对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，...

判断题 电信诈骗要以打击为主。

判断题 长险短做洗钱是指不法分子故意以其亲戚、朋友等多人名义，购买多...

判断题 反洗钱报告机构应确定反洗钱年度报告工作联系人及联系方式，及时...

判断题 交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受...