多项选择题 有下列情形之一的，应予免责：（）

多项选择题 《员工违规违纪行为处理办法》规定的处理种类有：（）

多项选择题 积分管理年度结束，按照违规积分与奖励积分相互冲减后的积分，积...

多项选择题 省级分行、二级分行、县级支行员工（不包括省级分行行领导）有立...

多项选择题 对于操作风险发生概率高的各级经营机构临柜及客户服务部门员工，...

多项选择题 各级行内控合规部门作为一般违规问题问责统筹管理部门，主要职责包括（）

多项选择题 一般违规问题责任认定部门的主要职责包括（）

多项选择题 （）或（）是一般违规问题责任认定部门。（）

多项选择题 一般违规问题问责处理方式包括（）。

多项选择题 一般违规问题问责遵循哪些原则？（）

多项选择题 以下不属于信贷担保法律审查的内容是（）

多项选择题 信贷担保法律审查遵循以下原则（）

多项选择题 合同检查应包括以下内容（）

多项选择题 下列关于合同签章说法正确的是（）

多项选择题 下列关于业务合同使用及填写说法正确的是（）

多项选择题 下列送审合同，法律与内控合规职能部门可以退回（）

多项选择题 有下列情形之一的，无需再履行法律审查程序（）

多项选择题 合同业务审查事项包括（）

多项选择题 关于销售、出租、提供服务等产生的应收账款质押下列说法正确的是（）

多项选择题 单位定期存单质押需满足的要件包括（）

多项选择题 关于保证金质押下列说法正确的是（）

多项选择题 关于担保物合法性审查下列说法正确的是（）

多项选择题 下列关于担保人担保意思表示审查内容主要包括（）

多项选择题 下列哪些事项无需进行信贷担保法律审查？（）

多项选择题 案件（风险）调查与处置包括（）等工作。

多项选择题 案件风险排查形式主要包括（）。

多项选择题 各级行的各部门应履行各级行的各部门应履行以下案防工作职责：（）

多项选择题 各级行应履行的案防工作职责包括：（）

多项选择题 员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要...

多项选择题 案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风...

多项选择题 根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将...

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金...

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行...

多项选择题 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

多项选择题 洗钱对金融系统的危害：（）

多项选择题 中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息...

多项选择题 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些...

多项选择题 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件...

多项选择题 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。