单项选择题 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

单项选择题 国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

单项选择题 客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）

单项选择题 非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充...

单项选择题 EAG指的是什么？（）

单项选择题 以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为...

单项选择题 中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名...

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金...

单项选择题 下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进...

单项选择题 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。

单项选择题 金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责...

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当...

单项选择题 下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。

单项选择题 根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对...

单项选择题 下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一...

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗...

单项选择题 下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内...

单项选择题 下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）

单项选择题 下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采...

单项选择题 以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）

单项选择题 以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限...

单项选择题 以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

单项选择题 同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按...

单项选择题 哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）

单项选择题 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属...

单项选择题 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身...

多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正...

单项选择题 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

单项选择题 反洗钱调查的主体是什么？（）

单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融...

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

单项选择题 客户身份识别又称：（）

单项选择题 （），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批...

单项选择题 保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管...

单项选择题 2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条...

单项选择题 关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

单项选择题 下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游...

单项选择题 巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的...