判断题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖...

判断题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

判断题 调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

判断题 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支...

判断题 实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

判断题 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种...

判断题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这...

判断题 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调...

判断题 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

判断题 从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结...

判断题 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是...

判断题 《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

判断题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（...

判断题 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全...

判断题 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖...

判断题 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的...

判断题 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

判断题 对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一...

判断题 封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文...

判断题 被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

判断题 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密...

判断题 在美国遭到“911”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一...

判断题 所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实...

判断题 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制...

判断题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

判断题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告...

判断题 金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

判断题 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标...

判断题 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗...

判断题 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分...

判断题 根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融...

判断题 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

判断题 当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动...

判断题 中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，...

判断题 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主...

判断题 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进...

判断题 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

多项选择题 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制...

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重...