单项选择题 反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

多项选择题 以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

多项选择题 当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资...

多项选择题 反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

问答题 如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开...

问答题 内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点...

多项选择题 反洗钱的审计要点包括（）。

多项选择题 关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

多项选择题 对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

多项选择题 中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准...

多项选择题 反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

判断题 在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业...

判断题 从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

判断题 从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有...

判断题 从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中...

判断题 从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助...

判断题 从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分...

判断题 从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家...

判断题 涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、...

判断题 贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。...

判断题 非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

判断题 通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装...

判断题 从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有...

判断题 涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

单项选择题 以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

单项选择题 以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

单项选择题 走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

单项选择题 网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

单项选择题 套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

单项选择题 以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

单项选择题 以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄和结算型地下钱庄在身份信息方面...

单项选择题 以下哪一项属于涉嫌电信诈骗的客户行为识别点（）？

单项选择题 以下哪一项不属于非法集资交易模式方面的识别点（）？

单项选择题 以下哪一项属于网络赌博在客户行为方面的识别点（）？